보석 · 귀금속을 취급하는 고물상쪽으로
"범죄 수익 이전 방지법」이 2008 년 3 월 1 일부터 시행되었습니다
범죄 수익 이전 방지법의 개요
이 법은 자금 세탁 및 테러 자금 조달 방지를 도모하는 것을 목적으로 2008 년 3 월 1 일부터 전면 시행되었습니다.
이는 보석 · 귀금속을 취급하는 고물상에 대한 대금 지급이 현금 200 만 이상의 보석 · 귀금속 등의 거래를 할 때 상대방의 본인 확인 및 그 확인 기록 등의 작성 등의 의무가 부과되게되었습니다.
보석 · 귀금속을 취급하는 고물상 분에 부과되는 의무
보석 · 귀금속을 취급하는 고물상쪽으로는
- 본인 확인 의무
- 본인 확인 기록의 작성 · 보존 의무
- 거래 기록의 작성 · 보존 의무
- 혐의 거래 신고 의무
가 부과되게되었습니다.
※ 주 1
① ~ ③은 대금 결제가 현금 200 만엔을 넘는 보석 · 귀금속 등의 매매 계약을 체결 한 경우에 수행해야합니다.
※ 주 2
④ 내용은
- 귀금속 등의 매매에서 수수한 재산이 범죄 수익으로 의심되는
- 고객이 자금 세탁을하고 있다고 의심되는
인정되는 경우에, 아키타 현 공안위원회에 신고하여야합니다.
어떤 경우에 신고를해야할지에 대해서는 "고물상 (보석 · 귀금속 등 취급 사업자)의 혐의 거래 참고 사례 (지침)"[13KB]
이 정해져 있으므로 참고하십시오.
본인 확인 방법
고객이 개인의 경우는 「주소, 성명, 생년월일 "을 법인의 경우는"명칭 및 본점 또는 주된 사무소의 소재지 "를 확인해야하지만, 그 방법은 다음과 같습니다.
개인의 경우
운전 면허증, 각종 건강 보험증,
외국인 등록 증명서, 주민 기본 대장 카드 등의 제시
법인의 경우
등기 사항 증명서, 인감 증명서 등의 제시 일본에 주소를 가지고 있지 단기 체류자 (관광 자)
성명, 생년월일이 기재되어있는 여권, 승무원 수첩 등의 제시
혐의 거래 신고 방법
혐의 거래 신고 방법은
- 문서에 의한 신고
- 플로피 디스크에 의한 신고
- 인터넷 이용에 따른 신고
※ 플로피 디스크 및 인터넷에 의한 신고를 할 경우에는 사전에 신고 작성 프로그램을 입수 할 필요가 있습니다.
신고 양식을 구하는 방법
경찰청 형사 국 조직 범죄 대책 부 범죄 수익 이전 방지 관리관 (JAFIC)의 홈페이지에서 신고 양식을 다운로드하십시오.
신고 작성 프로그램을 구하는 방법
- 사업자 ID 발급 신청서를 JAFIC 페이지 에서 다운로드하여 사업자 ID 및 비밀번호를 발급 우편으로 신청 해주십시오.
우편 주소 〒100-8974
도쿄도 치요다 구 가스 미가 세키 2 쵸메 1 번 2 호 경찰청 형사 국 조직 범죄 대책 부 범죄 수익 이전 방지 관리관 사업자 ID 발급 신청」계 ※ 반드시 회 신용 봉투 (장형 3 호 봉투)를 동봉하여 바랍니다.
또한 신용 봉투에 80 엔 봉투를 붙여 회신 대상을 기입하십시오. - 지정된 신고 작성 프로그램 다운로드 페이지에서 신고 작성 프로그램을 다운로드하십시오.
신고 양식, 사업자 ID 발급 신청서 다운로드 위치 (JAFIC 홈페이지)
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/todoke/todotop.htm
의심스러운 거래의 신고처
신고서 또는 플로피 디스크에 의해 신고하는 경우
영업소의 소재지를 관할하는 경찰서 생활 안전과 신고 내용은 평일 (공휴일 제외) 오전 8시 30 분부터 오후 5시 15 분까지 접수 시간 내에 부탁합니다.
플로피 디스크에 의해 신고 된 경우에는 해당 플로피 디스크는 반환하지 않으므로 양지 바랍니다.
인터넷을 통해 신고하는 경우
문의처
아키타 현 경찰 본부 생활 안전 기획과 영업 지도계
018 (863) 1111
범죄 수익 이전 방지법에 관한 자세한 내용은,
을 참조하십시오.[참고] 범죄 수익 이전 방지 관리관 홈페이지에 게재되는 정보
- 범죄 수익 이전 방지법 시행령, 시행 규칙
- 혐의 거래 신고
- 혐의 거래 신고 방법 [263KB]
- 신고 양식 별기 양식 제 1 호 ~ 3 호 [111KB]
- 혐의 거래 신고에 관한 요청 등 (탈레반 관계자 등과 관련된 것으로 의심되는 개인, 단체의 목록이 포함되어 있습니다.)