"Luật phòng chống chuyển lợi nhuận hình sự" được thi hành vào ngày 1 tháng 3 năm 2008

Đối với các đại lý đồ cổ liên quan đến đồ trang sức và kim loại quý,

1. Nghĩa vụ xác minh danh tính
2. Nghĩa vụ tạo và lưu hồ sơ xác minh danh tính
3. Nghĩa vụ tạo và lưu hồ sơ giao dịch
4. Nhiệm vụ báo cáo các giao dịch đáng ngờ

Sẽ được áp đặt.

* Lưu ý 1
Các mặt hàng (1) đến (3) phải được thanh toán khi có hợp đồng mua bán trang sức, kim loại quý, v.v., với khoản thanh toán hơn 2 triệu yên tiền mặt được thực hiện.

* Lưu ý 2
Về ④,

• Có một sự nghi ngờ rằng tài sản nhận được trong việc mua bán kim loại quý, v.v., là lợi nhuận từ tội phạm
• Khách hàng nghi ngờ đang thực hiện rửa tiền

Phải được thông báo cho Ủy ban An toàn Công cộng Akita.

Vui lòng tham khảo "Các trường hợp tham khảo (Nguyên tắc) cho các giao dịch đáng ngờ trong các cửa hàng đồ cổ (Trang sức xử lý doanh nghiệp, kim loại quý, v.v.)" [13KB] để biết khi nào nên gửi thông báo.

Nếu khách hàng là cá nhân, địa chỉ, tên và ngày sinh phải được xác nhận; nếu khách hàng là một công ty, tên và địa điểm của trụ sở chính hoặc văn phòng chính phải được xác nhận.

Dành cho cá nhân

Bằng lái xe, thẻ bảo hiểm y tế khác nhau,
Xuất trình giấy chứng nhận đăng ký người nước ngoài, thẻ Đăng ký thường trú cơ bản, v.v.

Dành cho tập đoàn

Xuất trình giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận đăng ký con dấu, vv Cư dân ngắn hạn không có địa chỉ tại Nhật Bản (khách du lịch, v.v.)
Xuất trình hộ chiếu có tên, ngày sinh, sổ ghi chép phi hành đoàn, v.v.

Để biết thông tin về cách báo cáo một giao dịch đáng ngờ,

1. Thông báo bằng tài liệu
2. Thông báo bằng đĩa mềm
3. Thông báo qua Internet

* Để gửi thông báo qua đĩa mềm hoặc Internet, bạn cần có được chương trình tạo thông báo trước.

Cách lấy mẫu thông báo

Tải về mẫu thông báo từ trang chủ của Cán bộ phòng chống chuyển thu nhập hình sự (JAFIC), Cục hình sự của Cục Cảnh sát hình sự quốc gia.

Cách nhận chương trình tạo thông báo

1. Vui lòng tải xuống mẫu đơn xin cấp ID công ty từ trang JAFIC và đăng ký cấp ID công ty và mật khẩu qua thư.
   

   Địa chỉ gửi thư 〒100-8974
   21-2-2 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Tokyo Cục Cảnh sát hình sự Tổ chức các biện pháp đối phó tội phạm Thu nhập chuyển nhượng hình sự Nhân viên quản lý ID Đơn vị phát hành ID * Hãy chắc chắn gửi kèm một phong bì trả lại (phong bì dài 3) Làm ơn
   Ngoài ra, đặt một phong bì 80 yên trên phong bì trả lời và điền địa chỉ trả lời.

2. Tải xuống chương trình tạo báo cáo từ trang tải xuống chương trình tạo báo cáo được chỉ định.
   Kiểu thông báo, điểm đến tải xuống của mẫu đơn xin cấp ID công ty (trang web của JAFIC)
   http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/japid/todoke/todotop.htmlm

Khi gửi biểu mẫu thông báo hoặc đĩa mềm

Chúng tôi yêu cầu thông báo cho bộ phận an ninh cuộc sống của sở cảnh sát có thẩm quyền đối với địa điểm văn phòng trong giờ tiếp nhận từ 8:30 sáng đến 5:15 chiều các ngày trong tuần (trừ ngày lễ).
Xin lưu ý rằng đĩa mềm sẽ không được trả lại nếu được thông báo bởi đĩa mềm.

Khi gửi qua Internet

Bộ Nội vụ và Truyền thông

Liên lạc với chúng tôi

Trụ sở cảnh sát tỉnh Akita
018 (863) 1111

Để biết thêm thông tin về Đạo luật Ngăn ngừa Chuyển Thu nhập Hình sự,

• Tội phạm tiến hành trang chủ quản lý phòng chống chuyển nhượng
• Nhiệm vụ của các đại lý curio theo Đạo luật về Ngăn chặn Chuyển tiền tố tụng hình sự [299KB]

• Đạo luật về phòng chống chuyển nhượng tiền tố tụng hình sự, Pháp lệnh thi hành, Quy tắc thi hành
• Đạo luật phòng chống chuyển tiền tố tụng
• Pháp lệnh thi hành pháp luật về ngăn chặn chuyển tiền tố tụng
• Các quy định thực thi pháp luật về ngăn chặn chuyển doanh thu từ tội phạm
• Thông báo giao dịch đáng ngờ
• Cách gửi giao dịch đáng ngờ [263KB]
• Kiểu thông báo Kiểu kiểu riêng biệt 1 đến 3 [111KB]
• Yêu cầu thông báo về các giao dịch đáng ngờ, vv
(Một danh sách các cá nhân và tổ chức bị nghi ngờ có liên quan đến các quan chức Taliban được đăng.)