对于珠宝商和贵金属经销商
防止犯罪收益转移法于2008年3月1日生效。
防止犯罪收益转移法概要
该法律已于2008年3月1日全面执行，旨在防止洗钱和提供恐怖分子融资。
结果，当处理珠宝和贵金属时处理现金和现金等超过200万美元的交易时，它有义务确认另一方的身份并创建确认记录等。将被强加。
对古董商处理珠宝和贵金属的关税
对于从事珠宝和贵金属交易的古董商，
- 身份验证义务
- 创建和保存身份验证记录的义务
- 创建和保存交易记录的义务
- 报告可疑交易的责任
将被强加。
*注1
签订现金超过200万日元的珠宝，贵重金属等的销售合同时，必须支付第（1）至（3）项。
*注2
大约④，
- 有人怀疑在买卖贵金属等中获得的财产是犯罪收益
- 疑似客户正在洗钱
必须通知秋田县公共安全委员会。
有关何时提交通知的信息， 请参阅“在古董店（处理珠宝，贵重金属等的业务）可疑交易的参考案例（指南）” [13KB]
。
如何验证您的身份
如果客户是个人，则必须确认“地址，姓名和出生日期”；如果客户是公司，则必须确认“总部或总公司的名称和位置”，方法如下。
对于个人
驾驶证，各种健康保险卡，
外国人登录证明书，居民基本总帐卡等的出示
对于企业
出示登录证明书，图章登录证明书等。在日本没有住所的短期居民（游客等）
出示护照，并附上姓名，出生日期，乘务员笔记本等。
如何提交可疑交易
有关如何举报可疑交易的信息，
- 文件通知
- 通过软盘通知
- 互联网通知
*要通过软盘或Internet提交通知，您需要提前获得一个通知创建程序。
如何获得通知表格
从国家警察局刑事事务局刑事事务防止犯罪收入转移官员（JAFIC）的网站下载通知表。
如何获得通知创建程序
- 请从JAFIC页面下载公司ID发行申请表，并通过邮件申请公司ID和密码的发行。
通讯地址〒100-8974
东京都千代田区霞关21-2-2警察厅刑事事务局有组织的犯罪对策犯罪收益转移防止管理者发行者申请书申请科拜托
另外，在回信信封上放入80日元信封，并填写回信地址。 - 从指定的报告创建程序下载页面下载报告创建程序。
公司ID发行申请书的申报格式，下载目的地（JAFIC网站）
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/todoke/todotop.htm
报告可疑交易
提交通知表或软盘时
请在工作日（不包括节假日）的上午8:30至下午5:15的工作日（不包括节假日）的上午8:30到下午5点之间提交通知。
请注意，如果通过软盘通知，则不会返回软盘。
通过互联网提交时
联络我们
秋田县警察总部
018（863）1111
有关《防止犯罪收入转移法》的更多信息，
见[参考]犯罪收益转移防止管理者主页上发布的信息
- 防止犯罪收益转移法，执行条例，执行规则
- 可疑交易通知
- 如何提交可疑交易[263KB]
- 通知样式单独的样式1至3 [111KB]
- 要求通知可疑交易等 （发布了涉嫌与塔利班官员有关的个人和组织的清单。）