Para sa mga alahas at mahalagang mga nagbebenta ng riles
Ang Batas sa Pag-iwas sa Paglilipat ng Mga Kriminal na Kita ay naganap noong Marso 1, 2008
Balangkas ng Batas sa Pag-iwas sa Paglipat ng Mga Kriminal na Kita
Ang batas na ito ay ganap na ipinatupad noong Marso 1, 2008 na may layuning pigilan ang pagkalugi ng pera at ang pagkakaloob ng finansial ng terorista.
Bilang isang resulta, kapag nakitungo sa mga alahas at mahalagang mga metal na nakikitungo sa mga alahas at mahalagang mga metal, atbp, kung saan ang pagbabayad ng cash ay higit sa 2 milyon na cash, ang obligasyon na kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng ibang partido at upang lumikha ng mga talaan ng kumpirmasyon at iba pa ay kinakailangan. Ipapataw.
Mga tungkulin na ipinataw sa mga antigong negosyante na nakikitungo sa mga alahas at mahalagang mga metal
Para sa mga antigong negosyante na nakikitungo sa mga alahas at mahalagang mga metal,
- Obligasyon sa pag-verify ng pagkakakilanlan
- Obligasyon na lumikha at makatipid ng mga tala sa pagpapatunay ng pagkakakilanlan
- Obligasyon na lumikha at makatipid ng mga talaan sa transaksyon
- Tungkulin na mag-ulat ng mga kahina-hinalang transaksyon
Ipapataw.
* Tandaan 1
Ang mga item (1) hanggang (3) ay dapat bayaran kapag ang isang kontrata sa pagbebenta para sa alahas, mahalagang mga metal, atbp., Na may bayad na higit sa 2 milyong yen sa cash ay ginawa.
* Tandaan 2
Tungkol sa ④,
- Mayroong isang hinala na natanggap ang pag-aari na natanggap sa pagbili at pagbebenta ng mga mahalagang metal, atbp., Ay kita mula sa krimen
- Ang hinihinalang customer ay gumagawa ng laundering ng pera
Dapat ipaalam sa Akita Public Safety Commission.
Mangyaring sumangguni sa "Mga Mga sanggunian sa Mga Sanggunian (Mga Alituntunin) para sa mga kahina-hinalang Transaksyon sa Mga Antigong Tindahan (Mga Negosyo sa Paghahawak ng Alahas, Mahalagang Metals, atbp." "[13KB]
para kailan magsumite ng mga abiso.
Paano mapatunayan ang iyong pagkakakilanlan
Kung ang customer ay isang indibidwal, ang address, pangalan, at petsa ng kapanganakan ay dapat kumpirmahin; kung ang customer ay isang korporasyon, ang pangalan at lokasyon ng head office o pangunahing tanggapan ay dapat kumpirmahin.Ang pamamaraan ay ang mga sumusunod.
Para sa mga indibidwal
Ang lisensya sa pagmamaneho, iba't ibang mga card ng seguro sa kalusugan,
Paglalahad ng sertipiko ng rehistrasyon ng dayuhan, kard ng Basic Resident Register, atbp.
Para sa mga korporasyon
Pagtatanghal ng sertipiko ng pagpaparehistro, sertipiko ng pagrehistro ng selyo, atbp. Ang mga residente ng mga panandaliang residente na walang address sa Japan (turista, atbp.)
Ang pagtatanghal ng isang pasaporte na may isang pangalan, petsa ng kapanganakan, notebook ng crew, atbp.
Paano magsumite ng mga kahina-hinalang transaksyon
Para sa impormasyon kung paano mag-ulat ng isang kahina-hinalang transaksyon,
- Abiso sa pamamagitan ng dokumento
- Abiso sa pamamagitan ng floppy disk
- Abiso sa pamamagitan ng Internet
* Upang magsumite ng isang abiso sa pamamagitan ng floppy disk o sa Internet, kailangan mong makakuha ng paunang programa sa paglikha ng abiso.
Paano makukuha ang form ng notification
I-download ang form ng abiso mula sa website ng Criminal Income Transfer Prevention Officer (JAFIC), ang Criminal Affairs Department ng National Police Agency Criminal Affairs Bureau.
Paano makuha ang programa ng paglikha ng notification
- Mangyaring i-download ang form ng aplikasyon ng ID ng kumpanya mula sa pahina ng JAFIC at mag-apply para sa pagpapalabas ng ID ng kumpanya at password sa pamamagitan ng mail.
Address ng pag-mail 〒100-8974
21-2-2 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo National Police Agency Criminal Affairs Bureau Organised Crime Countermeasures Criminal Income Transfer Prevention Management Officer Operator ID Issuance Application Application Section " Mangyaring
Gayundin, maglagay ng isang 80 yen sobre sa reply ng sobre at punan ang address ng tugon. - I-download ang programa ng paglikha ng ulat mula sa itinalagang pahina ng pag-download ng programa ng paglikha ng ulat.
Estilo ng abiso, pag-download ng patutunguhan ng form ng aplikasyon ng pagpapalabas ng ID (website ng JAFIC)
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/todoke/todotop.htm
Iulat ang Nakakahamong Mga Transaksyon
Kapag nagsumite ng form ng abiso o floppy disk
Humihingi kami ng abiso sa seksyon ng seguridad ng buhay ng departamento ng pulisya na may hurisdiksyon sa lokasyon ng tanggapan sa loob ng oras ng pagtanggap mula 8:30 ng umaga hanggang 5:15 ng hapon sa araw ng pagtatapos (hindi kasama ang mga pista opisyal).
Mangyaring tandaan na ang floppy disk ay hindi ibabalik kung ipaalam sa pamamagitan ng floppy disk.
Kapag nagsusumite sa pamamagitan ng Internet
Makipag-ugnay sa amin
Punong Punong Pulisya ng Akita
018 (863) 1111
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Criminal Income Transfer Prevention Act,
Tingnan[Sanggunian] Impormasyon na nai-post sa kriminal na nalikom ang transfer prevention homepage homepage
- Kumilos sa Pag-iwas sa Paglipat ng Mga Kriminal na Kita, Pagpapatupad ng Ordinansa, Batas sa Pagpapatupad
- Kumilos sa Pag-iwas sa Paglipat ng Mga Kita sa pamamagitan ng Krimen
- Ordinansa sa Pagpapatupad ng Batas sa Pag-iwas sa Paglipat ng mga Kita sa pamamagitan ng Krimen
- Batas sa Pagpapatupad ng Batas sa Pag-iwas sa Paglipat ng Kita mula sa Krimen
- Kahanga-hangang abiso sa transaksyon
- Paano magsumite ng mga kahina-hinalang transaksyon [263KB]
- Istilo ng abiso Paghiwalayin ang mga istilo ng estilo 1 hanggang 3 [111KB]
- Humiling para sa abiso ng mga kahina-hinalang transaksyon, atbp. (Ang isang listahan ng mga indibidwal at samahan na hinihinalang nauugnay sa mga opisyal ng Taliban ay nai-post.)